Мастер дома

Делаем сами все своими руками

    Тюменец за вознаграждение «отмывал» через оффшоры миллиарды рублей

    Раздел: Происшествия Дата публикации: 4-10-2018, 15:14 Ошибка?
    В Тюменской области 29-летний предприниматель помогал всем желающим выводить через оффшоры деньги. Бизнесмену удалось за время своей деятельности «отмыть» более 5 миллиардов рублей. За нелегальный вывод средств тюменец получал вознаграждение. Еще стало известно, что полицейские передавали данные об умерших в компанию по ритуальным услугам. За покойника платили 1500 рублей

    Как показало следствие, в период с 2013 года по 2014 года, бизнесмен незаконно выводил деньги за пределы российского государства. Игорь являлся главой фирмы «Вятший», которая выводила на иностранные счета деньги. Согласно законодательству РФ, разрешается выводить деньги только за оплату услуг или полученный товар.

    Через фиктивные фирмы, открытые в Приморском крае, поступали средства на счет ООО «Вятший». Учредитель предоставлял в банковских учреждениях подложные документы, фиктивные акты, якобы составленные во время таможенного осмотра, по поводу того, что из Китая поступали ветровые системы. На самом деле, фирма была открыта также Игорем. Сотрудники банков, ничего не подозревая, переводили средства по указанным счетам. Доход преступной схемы составлял свыше 8 миллионов рублей. Так оценивался вывод через оффшоры 148 миллионов долларов.

    Директор компании «Связист» присвоил себе около 71 млн рублей

    Руководитель фирмы «отмыл» себе мошенническим путем более 70 млн рублей. Тюменская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делопроизводству, начатому в отношении главы компании "Связист". Директор мошенническими махинациями...

    Сотрудница газовой компании забирала платежи населения себе в карман

    Женщина, работающая в компании "Газпром межрегионгаз Север", складывала к себе на счет плату граждан за пользование газом. Как передает информацию представитель прокуратуры по Тюменской области, аферистка пойдет под суд за...

    Генеральный директор компании в Ялуторовском районе не платит налоги, сумма долга достигла свыше 2 миллионов рублей

    Генеральный директор компании в Ялуторовском районе не платит налоги, сумма долга достигла свыше 2 миллионов рублей Следственный отдел по Ялуторовскому району возбудил уголовное дело. Обвиняется гендиректор «Сервис-ЖКХ» в том,...

    Сотрудница тюменского банка выкрала полмиллиона рублей

    Перед судом в Тюмени предстала сотрудница банковской компании. В настоящий момент она не числится в штате банке. Женщина выслушает обвинение в том, что она похитила у банка свыше 500 тысяч рублей. Работница на протяжении...

    Торговый представитель похитила у своей компании 2,5 миллиона рублей

    В Ишиме 25-летняя женщина обокрала свою компанию на 2,5 миллиона рублей. Суд вынес приговор в отношении торгового представителя – условно она лишена свободы на 4 года и еще 4 года даны в качестве испытательного срока. Елены...

    Добавить отзыв
    Старайтесь излагать свои мысли грамотно и лаконично

    Введите код:
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив


Оцените работу движка

О сайте

SEO ТЕКСТ

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Использование материалов, опубликованных на сайте допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу.